Белизская лицензия для Форекс

Рейтинг лучших брокеров для торговли акциями за 2020 год:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Лучший брокер Форекса! Удобная платформа и высокая прибыль до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В этой статье раскрыты следующие темы:

Лицензии Белиза

В соответствии с законодательством Белиза различные виды деятельности, в том числе предоставление финансовых услуг, могут осуществляться компаниями, зарегистрированными в Белизе, только если компания использует специальную лицензию.

Международная комиссия по финансовым услугам (лицензированию) Белиза определила перечень видов деятельности, для осуществления которых требуется специальная лицензия:

  • Торговля на рынке Форекс, FX
  • Доверительное управление активами
  • Торговля на финансовых и сырьевых рынках производных финансовых инструментов и других ценных бумаг (фьючерсы, опционы, процентные ставки, акции, фондовый, контракты на разницу и т.д.)
  • Услуги денежных переводов
  • Услуги по обработке платежей
  • Денежно-брокерские операции
  • Кредитные и залоговые операции
  • Обмен валюты
  • Брокерские, консультационные или справочные услуги каких-либо финансовых услуг
  • Бухгалтерские услуги
  • Депозитарные услуги

Процедура и сроки получения лицензий в Белизе идентичны для большинства из них. С перечнем всех типов лицензий, общей стоимостью, ежегодным государственным сбором, а также с размером уставного капитала для каждой из лицензий вы можете ознакомиться ниже.

Процедура получения лицензий в Белизе:

Перечень запрашиваемых документов от каждого учредителя компании:

  • Нотариально заверенная цветная копия паспорта
  • Подтверждение адреса регистрации с нотариально заверенным переводом на английский язык
  • Банковская рекомендация
  • Рекомендация от профессиональной компании (адвокатской конторы, фирмы аудиторов, бухгалтерской компании)
  • Подробный Бизнес План
  • CV подтверждающее наличие необходимого опыта / образования или профессиональной квалификации, связанных с деятельностью. (Например, форекс, бухгалтерский учет, торговля и т.д.)

В эту стоимость включены:

  • Регистрация компании
  • Открытие банковского счета
  • Услуги директора — резидента Белиза
  • Адрес регистрации
  • Виртуальный офис
  • Государственная пошлина за лицензию на год с момента ее получения — US$ 2 500 — 5 000
  • Разработка и написание бизнес-плана на английском (опционально) — US$ 3 500.

Лицензия Белиза на доверительное управление активами (International asset protection and management License)

Данная лицензия является необходимым элементом успешного инвестиционного проекта. Как правило, в основе каждого проекта лежат оригинальная идея и специфический набор конкурентных преимуществ, обусловливающие его привлекательность для инвестиций. Но основными критериями, по которым инвестор выбирает доверенное лицо и инвестиционный фонд — это наличие регистрационной документации и лицензии. Только такие правила могут предоставить клиенту соответствующую правовую охрану и дать ему чувство безопасности сделок и возврата переведенных средств.

  • Уставный капитал – US$ 25 000.00
  • Ежегодный государственный сбор — US$ 5 000.00

Регламента по лицензированию Белиза (International Financial Services Commission (Licensing) Regulations 2007 предусматривает возможность получения лицензий и на другие виды деятельности.

Купить оффшор в Белизе — правильный выбор для Вашего бизнеса
Оффшоры, которые наша компания предлагает вам приобрести в Белизе, отличаются четкой и явной выгодой.

Главное преимущество – это гарантированное избавление от налоговых выплат. После покупки будет достаточно вносить ежегодный сбор, размер которого зафиксирован. В настоящее время Белизом было подписано более двадцати пяти соглашений международного формата. Двенадцать соглашений характеризуются тем, что в них регламентируется отсутствие налогообложения двойного типа. Что касается остальных, то они посвящены обмену данными о налогах и сборах.

Главные плюсы покупки оффшора в Белизе
Белиз – это государство, обладающее выраженным тропическим климатом. Его площадь составляет не более одной второй от территории Московской области. Местоположение Белиза – континент Южная Америка, а именно – полуостров Юкатан. До начала семидесятых годов ХХ века страна носила название Британский Гондурас, поскольку являлась одной из последних британских колоний. После обретения независимости в начале восьмидесятых Белиз вошел в Британское содружество наций. Государственным языком по-прежнему остался английский.
Белиз – это конституционная монархия. Формально главой страны является королева Великобритании Елизавета II. Реальная же власть сосредоточена в руках главы кабинета министров.

Экономическую основу Белиза представляют сельское хозяйство и туризм. Это обусловлено климатическими условиями, благодаря которым растительный и животный миры страны чрезвычайно богаты. Одним из непосредственных преимуществ владения оффшором в Белизе является тот факт, что, несмотря на расположение в конфликтном регионе, в Белизе не бывает беспорядков. Правительство страны не состоит в конфронтации ни с ближними, ни с дальними соседями. Спокойная внутренняя обстановка дала толчок развитию инвестиционной деятельности, в основе которой лежит закон о международных IBC-компаниях, принятый более двадцати пяти лет назад. Покупка оффшора в Белизе – это гарантированное слияние собственного бизнеса с максимально стабильной хозяйственно-правовой системой.

Решили купить оффшор? Белиз — отличный выбор! Главными плюсами, когда регистрируется Белиз оффшор, являются следующие факторы, которые характерны в том случае, когда оффшорная зона — Белиз:
• максимально короткие сроки процедуры оформления;
• самые низкие расценки на регистрирование компании;
• одни из минимальных расценок на обслуживание оффшора;
• полная защита информации;
• полная конфиденциальность;
• предоставление пользования номинальным сервисом.

Как проходит регистрация оффшора в Белизе
Чтобы зарегистрировать Белиз оффшор, находиться в стране совершенно не обязательно. Для этого достаточно просто ответить на предусмотренные процессуальной формой вопросы специалистов, занимающихся регистрацией.
Существует несколько важных правил, распространяющихся на IBC-компании:
• отсутствие недвижимого имущества в собственности;
• невозможность предоставления своего юридического адреса в пользование сторонним организациям;
• невозможность оказания услуг гражданам Белиза.
Оффшор в Белизе носит классический характер, поэтому приобретателям разрешается брать в аренду офисные и жилые пространства. Возможно открыть банковские счета, а также покупать суда, которые прошли регистрацию на территории Белиза. Очень многие предприниматели начинают заниматься игорным бизнесом. В частности, речь идет об онлайн-казино, для которых разрешена покупка оффшорной лицензии.

Для прохождения регистрации, когда оффшорная зона — Белиз, необходимо предоставить копию паспорта, точный адрес проживания руководителя компании, а также местоположение будущего размещения документации. Предполагаемая деятельность зарегистрированной компании должна быть указана в обязательном порядке.

Белиз оффшор имеет самые минимальные требования, предъявляемые инвесторам при регистрации компании:
• нет необходимости в присутствии на месте директора или акционеров;
• нет нужды в функционировании секретариата;
• нет необходимости в проведении обязательных собраний;
• нет необходимости в реальных выплатах уставного капитала;
• достаточен выпуск акции в единственном экземпляре, в том числе и без номинала.
Сколько стоит регистрация оффшора в Белизе
Когда регистрируется Белиз оффшор, предприниматель должен будет оплатить только небольшое количество услуг и обязательных сборов. Оплачивается:
• работа регистрационного агента;
• сбор за предоставления юридического адреса;
• сбор, взимаемый государством Белиз за первый год использования оффшора;
• услуги по полной легализации пакета основной документации в соответствии с международной стандартизированной формой подтверждения законности;
• выпуск печати вновь зарегистрированной организации.
Общая стоимость предоставления услуг, когда регистрируется Белиз оффшор, составляет в среднем около одной тысячи долларов США. Отдельно оплачиваются курьерские услуги. Денежный сбор взимается также за продление регистрации каждый год. В число дополнительных расходов на оффшорную зону в Белизе при желании может входить покупка ряда международных сертификатов.

Лицензия форекс трейдера и брокера

Мы готовы оказать вам содействие в получение лицензии форекс-брокеров в нескольких наиболее популярных для этой цели юрисдикциях: на Кипре, на острове Маврикий и в Белизе. Сегодня их успешно можно использовать для привлечения средств, проведения валютных торговых операций, операций с ценными бумагами, фьючерсами, опционами и долговыми обязательствами, ПАММ и МАММ.

Стоимость лицензии форекс — от 29000$
Стоимость составления только бизнес плана для форекса без остальных услуг — от 7000$
Стоимость лицензии на доверительное управление — от 23000$
Стоимость зарубежного счета под форекс (лицензия не требуется) — от 2200$

Кипрская лицензия форекс брокера

К компаниям, получающим лицензию форекс брокера и трейдера, выдвигаются следующие требования:

Лицензия форекс Маврикий

В Маврикии получение лицензии на осуществление деятельности форекс-брокера доступно с 2007 года. Она выдается на следующие виды деятельности:
— консультирование по финансовым вопросам;
— консультирование по вопросам инвестирования;
— управление активами;
— форекс-операции, которые имеют прямое отношение к инвестиционной деятельности.

Предлагаем своим клиентам регистрацию инвестиционной компании на Маврикии, готовим полный пакет документов для получения инвестиционной лицензии, разрабатываем бизнес-план и бизнес-проект (соответствующие рекомендациям Финансовой комиссии), помогаем в выборе банка и открытии счета в нем, а также открываем мерчант-аккаунт.

Белизская лицензия форекс

Данная юрисдикция – одна из самых востребованных среди тех компаний, которые активно занимаются инвестиционной деятельностью. Здесь можно оказывать все виды брокерских услуг, причем по очень демократичным налоговым ставкам.

Мы предлагаем своим клиентам регистрацию инвестиционной компании в Белизе, оказываем содействие в получении лицензии на предоставление брокерских, трейдерских услуг, составляем бизнес план для трейдера и брокера и многое другое.

Так же мы можем помочь в получении Брокерской лицензии на доверительное управление.

Регулятор IFSC (Белиз)

По своей сути IFSC (International Financial Services Commission of Belize) – относится к регулирующему органу Белиз. Основная цель которого – присвоение лицензий финансовым организациям и последующая проверка исполнения всех перечисленных правил регулятором. Более того, комиссия по международным финансовым услугам стоит на контрольной позиции ведомства по ценным бумагам Белиза.

Брокеры Форекс IFSC

Перечень видов деятельности, обязывающий к получению лицензии

После вступления в силу закона в 2007 году: о формировании группы лиц для отслеживания прозрачности сделок в предприятиях, оказывающие финансовые услуги – был основан IFSC. В перечень видов деятельности, подлежащие обязательному контролю, включаются:

  • Торговые операции международного масштаба;
  • Использование торговых инструментов при заключении сделок;
  • Брокерская деятельность;
  • Услуги займа и конвертация валют.

С целью увеличения качества обслуживания членами IFSC был создан кодекс поведения.

Условия лицензирования

Процесс получения лицензии довольно простой. Однако он требует от брокера существенных материальных вложений. Ведь первым делом, чтобы получить возможность вхождения на сегмент рынка, рекомендуется оформить заявку с приложенными документами и передать ее компетентному органу, далее внести на банковский счет 100000 $.

Выполнив ключевые условия, фирма-заявитель может рассчитывать на выдачу лицензии. Другим параметрам выступает ежегодная госпошлина в размере 5000 $, которая выплачивается в том случае, если применяется обмен валюты.

Выдача лицензионных документов возможна: при занимаемой должности руководителя гражданином Белиза и наличие виртуального кабинета. Общий временной интервал на получение подобного вида документов затрачивается от 30 до 90 дней с момента написания заявки в регулирующие органы.

Лицензия Форекс в Белизе

Когда вы думаете о финансовых услугах, Белиз, возможно, не первая страна, которая приходит в голову людям. Но маленькая страна Белиз, которая получила полную независимость от Великобритании только в 1981 году, сумела утвердиться в качестве популярного варианта где возможно получить форекс лицензию . Это связано с тем, что относительно легко создать шелл-компанию в Белизе , не проживая и не базируясь в стране. Компании, базирующиеся в Белизе, не должны платить налог на свои доходы, полученные за пределами страны. Поскольку подавляющее большинство валютных трейдеров проживают за пределами Белиза, форекс-брокеры, решившие начать свою деятельность в стране, могут ожидать, что будут платить очень мало в контексте налогов. Страна также имеет очень строгие законы о секретности, что делает чрезвычайно трудным, если не невозможным, правительствам и исследователям выяснить, кто является бенефициарными владельцами и акционерами компании. Как и на Британских Виргинских Островах, сочетание статуса налогового убежища и строгих законов о секретности стали важными факторами для привлечения форекс-брокеров, которые стремятся организовать предприятие в благоприятной налоговой юрисдикции. Соответственно поэтому получение лицензии форекс в Белизе стало таким популярным.

Регулирование Форекса в Белизе

Предоставление финансовых услуг в Белизе подлежит регулированию и ответственность за это несет Международная комиссия по финансовым услугам Белиза (ISFC). Большинство брокеров, действующих на острове, фактически регулируются ISFC, но в прошлом можно было столкнуться с брокерскими компаниями, обозначающими Белиз в качестве своей базы операций при этом осуществляя деятельность без регулирования со стороны ISFC. Но это достаточно распространено в других юрисдикциях, когда компании заявляют, что они где-то работают, несмотря на отсутствие необходимого разрешения регулирующих органов.

Общие затраты по инкорпорации и получению разрешения регулятора составляет около 30-40 тыс. USD, что делает страну очень привлекательной для стартапов, которые хотят быть регулируемым предприятием без значительных затрат на регулирование в ЕС, где часто запрещается выход на рынок новым игрокам, если только они не имеют серьезного капитала.

Регулирование в юрисдикции Белиза очень упрощенное и требования к брокерским компаниям, выбирающим Белиз в качестве операционной базы, достаточно ограничены.

  • Для того, чтобы получить брокерскую лицензию в Белизе , компания должна иметь минимум 100 000 $ остаточного капитала.
  • Фонды клиентов должны сохраняться на отдельных счетах.
  • Необходимо подавать месячные отчеты в ISFC; с деталями о незатронутом капитале, и количестве и объему сделок, совершенных с компаниями. В отличии от FCA и других ЕС регуляторов компании не должны детализировать индивидуальные транзакции.
  • Необходимо предоставлять всем своим клиентам ежемесячные выписки; сумму для соответствующих клиентов и тот факт, что эти средства доступны для снятия по требованию клиентов
  • Необходимо продемонстрировать, что компания предприняла соответствующие усилия для того, чтобы разобраться с жалобами клиентов.

Кажется, что эти минимальные стандарты действительно предоставляют трейдерам ограниченную степень защиты, но, как это часто бывает, законодательство является хорошим тогда, когда оно эффективно выполняется. Было только несколько примеров, при которых регулирующий орган предпринимал действия против фирм, которые нарушили соответствующее правило, когда ISFC отозвал лицензию по неразглашенной причине. Те, кто предпочитает получить форекс лицензию в Белизе , должны понимать, что они будут получать очень ограниченную защиту и наблюдение со стороны регулятора.

Вывод

Белиз стал популярным местом для FX брокеров, которые хотят работать в благоприятной юрисдикции. Белиз может похвастаться статусом налогового убежища и имеет нормативно-правовую базу, которая позволяет брокерам относительно легко зарегистрировать брокерскую компанию в Белизе и управлять брокерскими услугами из юрисдикции. Все больше брокеров начали привлекать клиентов к своим дочерним компаниям в Белизе, несмотря на то, что операционные компании регулируются в ЕС или других странах. Это может вызвать замешательство у новых клиентов, и важно, чтобы трейдеры четко знали, с какой организацией они имеют дело. В то время как регулирование в Белизе особенно упрощено, нельзя утверждать, что оно сильно отличается от ряда других популярных юрисдикций.

Получение брокерской лицензии в Белизе возможно с помощью юристов IQ Decision UK.

Почему работа с брокером под белизской лицензией выгодна

Одним из критериев надежности брокера является наличие у него действующей лицензии с обширной географией рынка Форекс.

Одним из критериев надежности брокера является наличие у него действующей лицензии с обширной географией рынка Форекс. Брокеры, которые зарегистрированы, где нет фактического регулятора, никому не отчитываются; они являются сомнительными и в большинстве случаев становятся причиной потери денег клиента.

Лицензированная деятельность позволяет подавать трейдеру жалобу регулятору, если такова будет иметь место. Лицензия раскрывает, какой конкретно регулятор осуществляет контроль за деятельностью данного форекс-брокера. Белизская лицензия самая высокая в рейтинге офшорных лицензий. Она относится к регулятору IFSC (International Financial Services Commission of Belize).

Весомым аргументом в ее пользу является гарантийный вклад в сумме $500 000, который компания обязана разместить на счете в местном банке и до конца срока действия лицензии без разрешения регулятора не имеет права снять.

У прочих офшорных лицензий депозит либо вообще отсутствует, либо это совсем незначительная сумма, что никак не может выступать гарантией защищенности и возврата денежных средств клиенту в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств. Таким образом, форекс-брокер, владеющий такой лицензией, является одним из самых надежных во всем мире.

Также держатели данной лицензии регулярно проходят аудит, подтверждая свою платежеспособность. Регулятор IFSC постоянно отслеживает деятельность на Форексе и вылавливает компании-самозванцы, заявляющие, что имеют в наличии их лицензию, но фактически ее обладателями не являются.

Такие данные выпускаются в официальном пресс-релизе Комиссии по международным финансовым услугам Белиза. Публикации, которые идут на многих языках, в том числе и на русском, находятся в свободном доступе и открыты для ознакомления. То есть IFSC реально работает и защищает своих клиентов.

Сотрудничество с Белизом значительно выгоднее работы с Европой. Там нет единого регулятора, и все они работают под директивой Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). Она характеризуется многими минусами и очень тяжела в работе. Согласно ее правилам, клиенты не могут получать бесплатную аналитику, к которой все привыкли и которую считают само собой разумеющейся. В ЕС все должно иметь свою стоимость и оплачиваться в полном размере, бесплатными услуги быть не могут.

Также, согласно их правилам, всем юридическим лицам в обязательном порядке должен быть дан Legal Entity Identifier (LEI-код). Это уникальный идентификатор, который нужно будет прописывать при совершении всех сделок. С помощью него легко идентифицировать участника рынка Форекс и посмотреть всю его историю, то есть все данные автоматически попадают в налоговые органы. Раскрывать данные обязана даже некогда популярная кипрская лицензия CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission).

Белиз освобождает от всего этого. Он всевозможно способствует притоку средств в свою страну. Одним из основных видов дохода государства являются такие компании, и поэтому Белиз и дальше будет придерживаться такой тактики, развивая тем самым свою страну. Все данные своих клиентов остаются внутри этого государства и не выходят наружу.

Преимущества Белиза очень существенны:

  • деятельность на Форексе с лицензией IFSC не облагается никакими налогами – здесь создан налоговый рай для работы;
  • регулятор IFSC тщательно контролирует деятельность компаний, которым выдает свои лицензии;
  • абсолютно свободный вывод денежных средств;
  • полная конфиденциальность: никакие налоговые органы, и российские в том числе, не получат финансовых данных о своих клиентах; также нет абсолютно никаких двухсторонних соглашений об обмене финансовыми данными;
  • с помощью белизской лицензии можно торговать валютными парами по всему миру (за исключением резидентов Белиза), предлагать самые выгодные сделки и получать отличный результат по итогу своей деятельности;
  • нет бумажной волокиты при регистрировании у выбранного брокера.

Брокер, работающий под IFSC, – лучший выбор между брокерами с европейскими и прочими офшорными лицензиями, так как он будет отличаться надежностью и высокой степенью конфиденциальностью.

Благодаря огромному депозиту и качественной работе финансового регулятора такую лицензию могут иметь только самые надежные компании с хорошей сложившейся историей и репутацией на Форексе.

Лицензия форекс Белиз

Белиз в настоящее время является одной из самых солидных юрисдикций, в которой работает впечатляющее количество иностранных предприятий. Эта страна предлагает международному бизнесу лояльные условия для получения брокерской лицензии.
Упрощённая бухгалтерская отчётность, полная конфиденциальность – вот далеко не полный список преимуществ, которые иностранные бизнесмены со старта получают в своё распоряжение. Если вы желаете быстро получить форекс лицензию, наши профессиональные услуги позволят вам на порядок сократить временные и финансовые расходы. Мы точно знаем, что нужно сделать для того, чтобы все бюрократические формальности прошли гладко и в кратчайшие сроки.

Условия получения лицензии.

Сбор документов учредителей компании;

Уплата государственных пошлин;

Открытие банковского счета;

Внесение фирмы в реестр;

Наличие протокола первого собрания;

Документ о назначении директора;

Уплаченный уставной капитал в размере 500 тыс. американских долларов;

Наличие юридического адреса;

Резюме каждого из акционеров и директоров;

СДЕЛАЙТЕ ЗАЯВКУ СЕЙЧАС

И ПОЛУЧИТЕ ПЕРСОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Ответим Вам в течении 5 минут

Работаем по направлениям

Регистрация компаний

Регистрация и сопровождение офшорных и других иностранных компаний и структур, максимально быстрое открытие компании в любой перспективной юрисдикции, открытие оффшора на основе готовых проверенных практикой решений, комплексная регистрация коммерческих фирм за рубежом в популярных оффшорных юрисдикциях

Получение лицензии

Поможем вам с оформлением всех необходимых документов для получения лицензии, введем в курс условий ведения такой коммерции, ознакомим со способами получения разрешительных бумаг и другими необходимыми нюансами.

Открытие иностранных счетов

Компетентная помощь в выборе оптимального банка с учётом специфики бизнеса и критериев работы с банковским счётом;
Консультации по поводу грамотного выбора банковского счёта под конкретные операции

Юридическая практика

Планирование и оптимизация международных налоговых отношений
Правовая защита интересов предприятия и активов
Международный корпоративный консалтинг

Лицензия на обмен криптовалют в Эстонии

Поможем получить лицензию на обмен криптовалюты в данной юрисдикции.
Законодательством этого европейского государства предусматривается возможность безпрепятственного получения данной правовой формы.

Полезная информация

Планирование налогообложения, инструменты

Акт о контролируемых иностранных компаниях

Кто такие «контролирующие лица»?

Как верно учитывать прибыль КИК при расчете налогов?

Международное налоговое прогнозирование

Планирование налогообложения

Период и способ уведомления налогоплательщиков фискальных органов

Какие доходы предопределяют финансовый результат КИК?

Оффшор простыми словами

Счет в оффшорном банке

Современное понятие оффшора

Успешная работа оффшора

Оффшорный банк

Понятие оффшорный банк

Компания в ОАЭ — нормы

Государство для регистрации оффшора

Задача использования оффшора

Законны ли оффшоры

Можно ли поменять директора оффшора

Поддержка оффшорной фирмы

Приобрести оффшорную фирму анонимно

Процедура регистрации оффшора

Процедура открытия счета

Преимущества работы с нами

100% конфиденциальность

Гарантия сохранения адвокатской тайны.
Работаем только с надежными проверенными банками.
Не храним документы клиентов.

Подбираем оптимальную юрисдикцию для Клиента

Предлагаем несколько вариантов. Указываем на все их плюсы и минусы.
В ходе работы понятно на каком этапе вы находитесь.
На связи 24/7

Большой опыт работы в сложных проектах

Открытие счетов для крипто деятельности.
Получение игровых лицензий.
Получение лицензий для криптообменников.

Выстроены долгосрочные отношения с ограниченным кругом банков

Мы хорошо знаем их требования,
критерии, списки документов и подходы.

Наши клиенты

Часто задаваемые вопросы

Какое государство больше всего подходит для регистрации оффшорной компании?

Итог выбора государства для того, чтобы зарегистрировать оффшорную компанию, находится в зависимости от ряда факторов, среди которых такие как географическое положение, стоимость регистрации и сервиса оффшорной компании, вид компании, фактическое место расположение бизнеса и пр. Наиболее распространенной практикой при открытии оффшора является открытие счета в заграничном банке. В процессе открытия счета возникает необходимость согласования с банковскими специалистами иностранную фирм. К слову, азиатские банки лучше всего открывают счета на фирмы Гонконга или Сингапура.

Большинство европейских банков открывают счета на европейские и азиатские компании, и на оффшоры Сейшел и BVI. Кроме того, к существенным условиям при выборе государства для регистрации фирмы относится и цена самой регистрации с последующим сервисом. Наименьшая цена регистрации на Сейшелах, BVI, Белизе, Англии, самые дорогие страны — Швейцария, Голландия, Сингапур, Люксембург, Лихтенштейн.

Как открыть счёт в иностранном банке?

Необходимо правильно выбрать финансово-кредитную организацию, которая будет соответствовать вашим практическим запросам. Следующий шаг – сбор всех документов, которые требует банк от своих клиентов при регистрации. Третья процедура — очная или заочная подача документации на рассмотрение. Завершающий этап — получение статуса банковского клиента с уведомлением налоговой инспекции РФ о наличии зарубежного счёта.

Кто может подписывать документы от имени оффшорной фирмы?

Право подписи документов от имени оффшорной компании имеет ее директор, это право безусловно в том случае, если директор и бенефициар – одно лицо. Если же директором оффшорной компании является номинальный директор, то возможны два варианта. Подпись документов номинальным директором – происходит только по поручению реального бенефициара. То есть подписание документов номинальным директором без указаний со стороны бенефициара – невозможно, так как это нарушение подписанного соглашения о предоставление номинального сервиса. И вторая опция – это подписание документов самим клиентом, которое происходит на основании доверенности, которую выписывает номинальный директор. Это достаточно распространенное явление, при котором клиент подписывает контракты и открывает оффшорные счета, получив доверенность от номинального директора.

В большинстве случаев такая доверенность выдается на год и следует обязательно следить за периодом действия доверенности, потому что от него зависит сколько будут действовать полномочия номинального директора.

Какие данные об оффшорной компании находятся в публичном доступе?

У традиционных оффшоров, таких как BVI, Сейшелы, Белиз, круг общедоступной информации ограничен – публично доступны название фирмы, дата регистрации, регистрационный номер и юридический адрес. У оффшоров с открытыми реестрами, таких как Великобритания, Гонконг, Кипр, публичной информации больше – предоставляются данные о составе директоров и акционеров фирмы.

Как определить иностранное контролируемое предприятие?

Контролируемая иностранная компания

это зарубежная фирма, отвечающая следующим характеристикам:
компания, не реализованная в статусе резидента РФ;
надзор над организацией производит физлицо, объединение лиц или фирма.

Хотя КИК – это предприятие, которое контролирует физическое лицо либо объединение, которое ввиду хозяйственной деятельности обзавелось статусом резидента. Его активность осуществляется с целью накопления дохода и облагается согласно фискального законодательства.

Понятие налогового резидента России подразумевает определение физического лица, легально пребывающего в федерации 183 дня (в подсчете календарных) или 12 месяцев подряд. Правда, не считается исключением краткосрочное отсутствие на территории государств (не более полугода) в связи с определенными случаями – выездом ради лечения, обучения или трудоустройства. Причем последнее может быть связано с добычей полезных ископаемых или морскими переездами. Законодатель позволит более детально разобраться с понятием резидента. Плюс иногда возникает необходимость прибегнуть к комментированной статье нормативного акта.

Понятие организационной формы – равно иностранная структура без образования юрлица, что регламентировано предписаниями ст. 11 НК РФК. Это организация, которая создана в точном соблюдении предписаний актов зарубежного государства. Именно поэтому имеет право осуществлять хозяйственную активность ради получения прибыли без создания предприятия в прямом понимании. Речь идет о клубах, фондах, трастах, партнерствах, товариществах и прочих формах доверительного управления. Задача деятельности таких организационных структур проявляется дабы извлечь прибыль в интересах участвующих лиц.

Как верно учитывать прибыль КИК при расчете налогов?

Для расчета реальной прибыли зарубежного предпринимательства существует два легальных варианта, и они будут весьма кстати.

Первый – это вычисление, исходя из финансовой отчетности организации, в том числе после прохождения аудита, но ввиду того, что со страной резидентства заключено соглашение, которое регламентирует обмен информацией с Российской Федерацией насчет оплаты сборов и пошлин. Ведь это позволяет получить данные об отчетности, что была подана в фискальные органы страны, где производилась регистрация фирмы либо структуры. Но при этом критично важно, дабы были учтены все нюансы ст. 309.1 НК.
Второй – это все остальные случаи. При этом налог начисляется с учетом общих положений, которые регламентированы системой, инициированной ст. 25 НК. Для этого плательщик обязан предоставить разнообразные документы для того, чтобы фискальные специалисты имели возможность перепроверить сумму прироста прибыли.
Статья 309.1 Налогового акта определяет суммарный налог, которые определяется относительно прибыли контролируемой зарубежной компании. Но важно учитывать, чтобы этот сбор был уменьшен пропорционально базе исчисления по законодательству страны, где производилась регистрация компании в соответствии с платежами, что необходимо уплатить в предписании воли законодателя. Они определяются как налог за представительство КИК в РФ.

Суммарный размер прибыли определяется посредством анализа требований законодательства государства. Документально возможность такого декларирования подтверждена действующим международным соглашением, которое заключено между государством, по законам которой зарегистрирована фирма, и Российской Федерацией. Причем в таком договоре особая роль уготована стране резиденства, которая имеет полномочия надзора и контроля.

Типовые условия подобного международного договора определяют возможность зачета сумм, которые выплачиваются в стране общества. Это имеет критичное значение в аспекте определения прибыли, необходимой для регламентации общего налога за деятельность бизнеса.

Как правильно определить порог прибыли, которая должна быть учтена при выявлении базы налогообложения?

Доход иностранных компаний имеет значение при подсчете базы для начисления налогов. Фактический размер определяется после изучения норм ст. 309.1 НК. При таком раскладе порог составляет 10 тысяч рублей.

В 2015-2020 г.г. предел для обсчета прироста прибыли регламентировался НК на уровне:

  • в 2015 г. он составлял 50 млн. рублей;
  • в 2020 г. – 30 миллионов руб.

offshore_wealth

Лучшие услуги в оффшоре

Британский Гондурас, так до 1973 года называли Белиз – независимое государство, расположившееся в Центральной Америке. Восточный берег Белиза омывается Карибским морем. Площадь государства 22 966 км². Население около 333 тысячи человек.

Белиз является демократичной конституционной монархией. Свою независимость Белиз получил в 1981 году, с того же года Белиз является членом ООН, а с 1991 года членом Организации американских государств. Белиз также входит в Карибское сообщество и международную организацию стран АКТ (Страны Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанского региона).

Столица Белиза город Бельмопан, однако, главным и основным коммерческим центром считается город Белиз. Официальным языком является английский, хотя в стране широко распространен также и испанский язык.

Сочетание превосходного обслуживания, современного корпоративного и налогового законодательства привлекает глобальных инвесторов своими заманчивыми условиями.

Компания, зарегистрированная в Белизе плюс Лицензия FOREX (Foreign Exchange License)

Итак, почему для регистрации компании с лицензией финансовых услуг мы предлагаем именно Белиз? Процесс получения лицензии в Белизе намного легче и понятнее, чем в Панаме или, например, в Коста-Рике.

  • Белиз предлагает создать и вести деятельность компании на Forex, внутри страны не облагая компанию какими-либо корпоративными налогами (corporate tax).
  • IFSC в Белизе (Международная Комиссия по Финансовым услугам — International Financial Services Commission) – это признанный во всем мире финансовый орган власти, который выпустил соответствующие, строгие правила и требования, которые необходимо соблюсти для получения лицензии Forex.
  • Как держатели Белизской лицензии Forex, брокеры могут торговать валютными парами и предлагать выгодные цены клиентам со всего мира (кроме резидентов Белиза).

Offshore Pro Group может помочь Вам в получении лицензии на торговлю иностранной валютой (Foreign Exchange License).

Перед тем как зарегистрировать компанию, которая будет предлагать торговлю на Forex, необходимо пройти следующие этапы:

  • Разработать Меморандум и Устав компании (Memorandum and Articles of Association), со специальными положениями, где оговорено, что данная компания будет вести торговлю иностранной валютой; требования к уставному капиталу US$100,000.00 (требования к уставному капиталу стандартной компании (IBC) US$50,000.00);
  • Директора и акционеры компании должны быть доступны для встречи-интервью с Генеральным Директором Комиссии;
  • Только после утверждения Генерального Директора, компании можно продолжать процесс регистрации и получения лицензии, а также открытие банковского счета;

Для подачи заявления на получение лицензии по торговле иностранной валютой и Due Diligence необходимо предоставить следующее:

  • Оригинал заполненной Аппликационной Формы на получение лицензии (License Application Forms ), подписанная и нотариально заверенная;
  • Оригинал Биографического аффидевита каждого директора, акционера и бенефициара компании, подписанный в присутствии нотариуса;
  • Оплата аппликационного сбора US$500.00, который необходимо заплатить в IFSC при подаче заявления, аппликационный сбор не возмещается;
  • Нотариально заверенные копии паспорта, счета за коммунальные услуги, оригинал недавней банковской рекомендации для каждого директора, акционера и бенефициара будущей компании по торговле иностранной валютой;
  • Нотариально заверенное Curriculum Vitae каждого директора, акционера и бенефициара будущей компании по торговле иностранной валютой;
  • Бизнес План будущей компании по торговле иностранной валютой.
  • Если директором, акционером или бенефициаром является юридическое лицо, то каждый директор, акционер и бенефициар должен предоставить следующее:
  • Нотариально заверенный Сертификат о хорошем состоянии компании (Сertificate of Good Standing);
  • Нотариально заверенный Меморандум и Устав компании, By-Laws или другие уставные документы компании;
  • Нотариально заверенный или оригинал Сертификата о полномочиях должностных лиц (Certificate of Incumbency) (с указанием директоров и акционеров компании);
  • Нотариально заверенный паспорт, нотариально заверенный счёт за коммунальные услуги, оригинал недавней банковской рекомендации для каждого директора, акционера и бенефициара будущей компании по торговле иностранной валютой;
  • Оригинал Биографического аффидевита каждого директора, акционера и бенефициара компании, подписанный в присутствии нотариуса;

Примечание: Вышеуказанные документы не дают стопроцентной гарантии на регистрацию компании и на получение вышеупомянутой лицензии; всё решает в индивидуальном порядке Генеральный Директор Комиссии. Сборы за лицензию и регистрацию компании не возмещаются.

Основные требования к компаниям, получившим Белизскую лицензию финансовых услуг

Интернет страничка Международной Комиссии по Финансовым Услугам http://www.ifsc.gov.bz.

  1. Нельзя вести деятельность и торговать иностранной валютой с резидентами Белиза, если только резиденты не являются банком (с полученной лицензией согласно Закону о банках и финансовых учреждениях (Banks and Financial Institutions Act) или согласно Международному банковскому закону (International Banking Act)), или компанией Правительства Белиз или корпорацией, учрежденной согласно общественному закону, которая полностью принадлежит Правительству Белиз.
  2. Лицензиат должен вести торговлю только в иностранной валюте, отличной от Белизского доллара.
  3. Лицензиат должен предоставлять ежемесячный отчёт о сделках с клиентами (суммы).
  4. В течение 5 рабочих дней лицензиат должен сообщить в Международную Комиссию по Финансовым Услугам о любых случаях, где лицензиат или любой из сотрудников компании обвиняются во взяточничестве, мошенничестве, краже или незаконном присвоение средств, облигаций или ценных бумаг; является ответчиком или обвиняемым в каком-либо уголовном процессе или гражданском процессе, где сумма превышает US$25,000, будь-то в Белизе или в другом иностранном государстве.
  5. Перед подсчетом маржинальной оценки, Лицензиат должен иметь: Маржинальное Соглашение, подписанное клиентом-бенефициаром; получить от клиента минимальный депозит в размере US $2,000.
  6. Торговля иностранной валютой для лицензиата ограничивается внебиржевыми рынками и организованными биржами, лицензиату запрещается проводить операции с иностранной валютой наличными/параллельно рынку.
  7. К десятому числу каждого месяца (или в любое другое время, оговоренное с Комиссией) лицензиат должен подавать по факсу или с помощью других электронных средств, расчеты и доказательства деятельности лицензиата: 1) оплаченный капитал, гарантийный депозит на последний рабочий день предыдущего месяца, и отчет о прибыли за предыдущий месяц; 2) количество, объем и стоимость всех совершенных сделок, и другую информацию, которую может затребовать Комиссия (IFSC).
  8. В случае банкротства, лицензиату запрещается вести какие-либо операции с ценными бумагами и он должен незамедлительно известить об этом Международную Комиссию по Финансовым Услугам.
  9. Без письменного утверждения Комиссии лицензиат не имеет право
    • — на слияние, объединение или консолидацию;
    • — на передачу всех или части своих активов или обязательств;
    • — вносить изменения в название или в адрес
    • — изменять Меморандум или Устав компании;
    • — принимать или оставлять резидента Белиза в качестве клиента в любых операциях с ценными бумагами.

  10. Лицензиату запрещается вести любую банковскую деятельность.
  11. Особенно внимательно лицензиат должен рассматривать денежные вклады свыше US$10,000, и он обязан удостовериться, что такие вклады не являются доходом от мошеннических поступлений и других финансовых преступлений.

Ниже Вы можете ознакомиться с расценками Offshore Pro Group на предоставляемые услуги по регистрации Компании в Белизе

Стандартный пакет регистрации компании в Белизе, включая все регистрационные сборы за первый календарный год (до 31/12)

$495

Ежегодный регистрационный взнос

Годовой взнос за второй и последующие года, календарный год с 01/01 по 31/12

Финансовые лицензии в Белизе

Наши преимущества

Лицензирование специфических видов деятельности в большинстве случаев является сложным процессом, требующем понимания всех аспектов правового регулирования необходимой деятельности и условий получения лицензии.

В случае с лицензированием иностранных компаний этот процесс осложняется спецификой местного законодательства и подзаконных норм, различающихся в каждой отдельной юрисдикции.

Юридическая фирма КЛИФФ рада предложить своим клиентам услуги по получению лицензий на осуществление специфичных видов деятельности в иностранных юрисдикциях.

Преимущества лицензирования деятельности в Белизе

  • Белиз представляет собой удачное выгодное сочетание оффшорной зоны и качественного, полноценного регулирования финансовой деятельности;
  • Лицензирование финансовой деятельности осуществляется Комиссией по международным финансовым услугам Белиза, что позволяет компании выступать на рынке в качестве полноценного, урегулированного и лицензированного лица, тем самым внушая доверие своим клиентам и контрагентам;
  • Законодательное регулирование финансовой деятельности в Белизе не имеет тенденции к ужесточению, в отличие от многих других оффшорных зон;
  • Отсутствует налогообложение, ежегодно оплачиваются фиксированные взносы за поддержание компании и продление лицензии;
  • Требования к уровню минимального уставного капитала значительно ниже, чем в оншорных юрисдикциях.

В связи с очевидными преимуществами, Белиз представляет собой наиболее перспективную оффшорную юрисдикцию в целях учреждения финансовой компании.

Категории лицензий

В Белизе предусмотрено 13 категорий лицензий в рамках оказания финансовых услуг. При этом важно подчеркнуть, что данные лицензии специально разработаны для компаний, планирующих вести полноценную финансовую деятельность на международном уровне.

Лучшие брокеры без обмана
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Огромный выбор торговых инструментов! Заработает каждый!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

В частности, законодательство предусматривает следующие виды лицензированной международной финансовой деятельности:

  • осуществление деятельности на рынке форекс (Forex);
  • брокерская деятельность;
  • осуществление денежных переводов;
  • международное управление и защита активов;
  • торговля финансовыми и иными производными финансовыми инструментами;
  • проведение платежных операций;
  • кредитные и залоговые операции;
  • депозитарные услуги;
  • бухгалтерские услуги;
  • обмен валют;
  • консультационные услуги, касающиеся какого-либо из перечисленных выше видов деятельности.

Конкретная категория необходимой лицензии подбирается на основе описания будущей деятельности компании, для более точного определения желательно предоставление бизнес плана. Именно поэтому при учреждении финансовой компании в Белизе следует, как можно более четко определиться с аспектами будущей деятельности компании.

С целью определения категории лицензии, а также их количества рекомендуется обязательно проконсультироваться со специалистом.

Обязательные требования для лицензируемой компании

К лицу, желающему получить финансовую лицензию в Белизе, предъявляются определенные требования:

  • Наличие счета в белизском банке для зачисления каптала. Расчетный счет может быть открыт в любой другой юрисдикции.
  • Поддержание на счету компании минимального уставного капитала (от 25,000 до 100,000 долларов США, в зависимости от категории лицензии).
  • Наличие у директоров надлежащей квалификации в области финансовых услуг.
  • Наличие минимум одного директора – резидента Белиза.
  • Предоставление детального бизнес плана.

Учреждение финансовой компании в Белизе

Учреждение лицензированной финансовой компании в Белизе происходит в несколько этапов:

  1. Предварительная оценка категории требуемой лицензии.
  2. Регистрация компании международного бизнеса.
  3. Подготовка бизнес плана.
  4. Сбор и предоставление всех необходимых документов для предварительной проверки регистрационным агентом.
  5. Открытие счета в местном банке.
  6. Зачисление уставного капитала на счет в банке.
  7. Рассмотрение заявления на получение лицензии Комиссией по финансовым услугам.
  8. Получение лицензии.

Срок получения лицензии зависит от каждого конкретного случая, но по практике решение принимается в течение 2-3х месяцев после подачи всех необходимых документов.

Специалисты нашей компании будут рады проконсультировать Вас по вопросам лицензирования финансовой деятельности в Белизе и помочь на всех этапах учреждения компании: от подготовки полноценного бизнес плана, до получения лицензии и доставки документов в Москву.

Форекс лицензия в Белизе

Форекс лицензия в Белизе

В данной статье «Форекс лицензия в Белизе» мы коротко изложим информацию как получить данную лицензию и стоимость ее получения.

Заявка на получение Форекс лицензии в белизе

Заявка на получение Форекс лицензии подается в Международную комиссию по финансовым услугам (IFSC).

  1. Заполненное заявление
  2. Биографические данные (анкета) на каждого директора и акционера
  3. Первоначальный взнос US$500.00 (не компенсируется в случае отклонения заявки). Если заявка будет одобрена на выдачу лицензии, стоимость лицензии составляет US $5000.00 – это первая годовая пошлина за лицензию (включает 12 месяцев)
  4. Свидетельство подтверждающее полностью оплаченный капитал US$100,000 (неизменный и поддерживаемый капитал требуемый для получения лицензии) который вносится в банк или финансовую организацию в Белизе
  5. Другая необходимая документация, которую может потребовать Комиссия.

Право на получение форекс лицензии в Белизе

В соответствии с пунктом 5 Правил лицензирования, право на получение лицензии имеют (для нерезидентов):

  • (F)Компания или юридическое лицо, которое имеет необходимый опыт и знание управления данным бизнесом, и имеет по крайней мере одного директора, который является жителем Белиза.

Наша компания предоставить данный сервис и обеспечит номинальным директором.

Уставной оплаченный капитал компании должен быть не менее $ 100,000

  • (G)Любое другое лицо, которое может рассмотрено комиссией как достойное и отвечающее всем требованиям для получения лицензии.

Требования к лицам по пункту (G) являются строгими и не всегда легко исполнимыми, но мы будем рады помочь вам по данной категории. Подробное описание того, что представляет собой «соответствие» человека изложены в Положении 2001 года, копия которого будет предоставлена.

Решение о том, соответствует ли заявитель как достойное лицо для получения лицензии является исключительной прерогативой Белиз IFSC. IFSC не выдает каких-либо объяснений его решения, и его решение не подлежит обжалованию.

Если в заявлении поданном на основании пункта (G) было отказано, в таком случае заявитель может подать его по категории (F). Эта категория требует, как уже было сказано выше, местного директора — резидента Белиза. Заявка по категории (F) также требует знания и опыт в бизнесе, тем не менее, наем местного директора в Белизе и его личное присутствие обеспечивает контакт с IFSC и делает получение лицензии несколько легче, чем более строгая форма и тест для лица являющегося нерезидентом Белиза.

Запросить информацию, консультацию по регистрации компании или сделать запрос о назначении встречи в нашем офисе

Стоимость регистрации компании и получение форекс лицензии в Белизе

Наши цены, по регистрации компании и получению лицензии следующие:

Форекс лицензия в Белизе — Проффесииональные тарифы по регистрации компании и получению лицензии

  1. $1000.00 — Регистрационный сбор по регистрации нестандартной International Business Company с уставным капиталом в $ 100,000.
  2. $ 650.00 — Регистрационный агент и регистрационный адрес, профессиональные услуги
  3. $ 3500.00 — Обработка, проверка, составление, подача заявления и постоянная связь с IFSC. Что включает в себя: обзор всех документов представленных вами, независимая проверка рецензий и подготовка подробного отчета о всех документах. Этот отчет, направляется в IFSC и является частью процесса подачи заявки, для подтверждения, что проверка персональных данных проведена тщятельно. Данный отчет обеспечивает ценную поддержку и существенно сокращает время, необходимое для выдачи запрашиваемой лицензии.

Форекс лицензия в Белизе — Государственный Лицензионный сбор

  1. $ 500.00 — Предварительный сбор для рассмотрения заявки
  2. $ 5000.00 -Лицензионный сбор. Платится на ежегодной основе.

Тарифы по открытию банковского счета

  • $400.00 — содействие в открытии корпоративного банковского счет в Белизе (открытие счета с 1 упраляющим).
  • $ 250.00 — Дополнительный счет или кредитная карта, (если открытие производиться одновременно с ооткрытием основного счета и в том же банке)
  • $ 250.00 — За каждое дополнительное лицо по управлению счетом.

Ежегодные сборы для обновления Форекс лицензии в Белизе

  1. $ 400.00 — Годовая плата за представительство в Комиссии по лицензиованию (Financial Services (FSC)
  2. $ 1000 Годовая государственная пошлина за компанию
  3. $ 650.00 – Регистрационный агент, регистрационный офис, профессиональные услуги
  4. $ 5000.00 — Ежегодная плата за продление лицензии.

Дополнительные услуги

Резидент директор — ежемесячная плата в размере $ 550.00, за представительство от имени компании в необходимых случаях. Эта плата включает также ежегодную встречу директор с регуляторами в соотвествии с требованиями законодательства.

Офисные услуги

В дополнение к директору, мы также можем обеспечить физическое расположение офиса в Белизе. Это обеспечит компании иметь свой собственный адрес (офис в Белизе), в том числе как рабочее место в Белизе; оплата данного сервиса: $ 225 в месяц. Если будет выбрана эта опция, то годовой взнос $ 400 как указано выше за связь с IFSC отклоняется. Офис может быть оснащен отдельной телефонной линией и факсом. Местные телефонные расходы оплачиваются отдельно.

Сроки

Обычно процесс утверждения лицензии занимает 60 дней. Однако, это может варьироваться в зависимости от конкретного случая.

Оставьте ваш запрос и мы бесплатно подберем для вашего проекта тип компании и подходящую юрисдикцию по вашим критериям. Укажите ваши основные пожелания, чтобы мы могли вам предоставить более детализированную и полную информацию

Белиз: Получение лицензии типа «F–Trading In Securities Services» (для Forex-операций)

Белиз – это достаточно привлекательная юрисдикция для ведения компании форекс деятельности. Государство может похвастаться многолетней стабильностью, отлично организованными юридическими и финансовыми правилами, а также минимизацией бюрократии.

Описание требований к Заявителю

​Требования к должностным лицам

Ключевым вопросом является подбор кандидатуры директора и акционера компании. Для подачи на лицензию необходимо минимум два одобряемых должностных лица: директор и акционер. Нормативные акты, регулирующие процедуру лицензирования инвестиционной деятельности в Белизе не устанавливают каких либо специальных требований для акционера или директора компании, которая претендует на получение лицензии (далее – Заявитель), кроме рассматриваемых далее. Одобрение кандидатуры директора и акционера отнесено к ведению International Financial Services Commission (далее – IFSC), решение принимается после изучения специального аффидавита, в котором указанны данные директора\акционера (форму аффидавита прилагаем).
Как видно из документа, к директору/акционеру предъявляются следующие требования:
— отсутствие судимости;
— отсутствие отказов в выдаче аналогичных лицензий или отзыва\временного приостановления действия такой лицензии;
— отсутствие решений о признании банкротом

Также (исходя из практики), IFSC обращает внимание на опыт работы и образование директора\акционера: желательно наличие экономического образования и опыта работы в сфере инвестиционной или банковской деятельности.
Данные требования никак не конкретизируются, но, по нашей практике, опыт работы необходим на руководящих либо иных «ответственных» должностях.

У Заявителя обязательно должен быть хотя бы один местный директор, физически находящийся на территории Белиза. Как правило, это местный номинальный директор, услуги которого приобретаются в рамках «регистрационного пакета».

Требования к отчетности Заявителя

Согласно Standard Conditions for Trading in Securities License, Заявитель, получив такую лицензию обязан:
— ежемесячно предоставлять всем своим клиентам отчет об остатке денежных средств вместе с подтверждением, что такие средства будут выплачены Заявителем по первому требования клиента;
— хранить и учитывать средства клиентов отдельно от собственных средств;
— осуществлять маржинальную торговлю от имени клиента только при наличии подписанного сторонами Соглашения об осуществлении маржинальной торговли и получении от клиента депозита в размере не менее 500 USD;
— ежемесячно (не позднее 10 числа каждого следующего месяца) подавать в IFSC отчет, содержащий данные об акционерном капитале Заявителя, всех проведенных за отчетный месяц сделках, а так же другой информацией, если таковую запрашивает IFSC;
— раз в год проводить встречу с представителями IFSC для того, чтобы отчитаться о деятельности за прошедший год и представить план работы на следующий год.

Формат для подачи такого отчета не установлен IFSC, если представленные Заявителем данные не устраивают IFSC в полной мере, IFSC вправе запрашивать комментарии и пояснения.

Получение лицензии на обработку платежей в Белизе

Лицензии

Наши услуги

Создание компании по обработке платежей в Белизе регулируется Комиссией по международным финансовым услугам Белиза (Belize International Financial Services Commission, IFSC), которая отвечает за лицензирование и регулирование.

Ключевые особенности

  • Необходимо, чтобы в учредительном документе национальной компании Белиза было специально обозначено, что она создается для работы в качестве форекс-брокера.
  • Компания / Заявитель должна внести минимальную сумму в размере 50 000 долларов США в местный банк в Белизе, и данная сумма должна оставаться в банке в качестве оплаченного акционерного капитала.
  • Наличие директора-резидента является обязательным.
  • Личная беседа не требуется, нет необходимости посещения Белиза.

Юридические требования

Требования

Описание

Общие сведения

Допустимая форма юридического лица

Компания Белиза или траст

Сбор за подачу заявки на получение лицензии

Годовой лицензионный сбор

Уставный капитал

Минимальный оплаченный капитал

Требования к директорам

Требования к акционерам

Поставщики услуг

Режим налогообложения в Белизе

  • Минимальный или нулевой налог на прирост капитала, доходы, прибыль и полученные дивиденды.
  • Минимальный или нулевой налог на заработанные гонорары, комиссионные и прибыль.

Срок создания

Около 3 месяцев.

Отличительные преимущества лицензии

  • Отсутствие налогов на прибыль, доходы, прирост капитала и дивиденды.
  • Комиссионные, вознаграждения и прибыль также освобождаются от налога.
  • Нет никаких применимых валютных ограничений или ограничений в отношении финансовых операций.

Чем мы можем помочь?

Компания Niemands Legal оказывает полноценную юридическую поддержку при регистрации и получении лицензии на обработку платежей в Белизе, а также мы подготавливаем юридические заключения по вопросам российского и белизского права, касающихся деятельности финансового сектора. Мы имеем устоявшиеся партнерские отношения с десятками профессиональных участников финансового рынка Белиза, что позволяет нам использовать передовой опыт зарубежных практик при решении текущих вопросов наших клиентов. Мы будем рады, если вы свяжетесь с нами по вопросам получения лицензии на обработку платежей в Белизе и доверите нам реализацию вашей задачи.

Финансовый регулятор Белиза IFSC

Среди Forex брокеров очень популярным местом регистрации их головного офиса выступает Белиз, где они при создании финансовой компании обязаны получить лицензию у местного финансового регулятора International Financial Services Commission of Belize (сокр. IFSC). Ну, а на русском его название звучит, как Комиссия по международным финансовым услугам. В последнее время много говорится о том, что критерии этого регулятора достаточны строги, однако уровень доверия к брокерам, которые отсюда предоставляют клиентам доступ на Форекс, по-прежнему крайне низок.

Поэтому стоит разобраться, насколько же можно доверять компаниям, которые оформили юридическое лицо в Белизе и хвастают лицензией IFSC. Кстати, к таким брокерам, которые довольно популярны у нас, можно отнести: FBS, TenkoFX, Альпари, Gerchik & Co, Робофорекс и пр. К слову, у того же RoboForex несколько структурных единиц, подчиняющихся по месту своего расположения регуляторам Кипра, Новой Зеландии и пр.

Функции и этапы становления регулятора в Белизе

В задачи Комиссии Белиза входит контроль деятельности всех финансовых компаний, которые зарегистрированы и функционируют на территории государства. Регулятор IFSC выдает лицензию компаниям, которые оказывают услугу доступа к Форекс для торговли валютными парами и прочими финансовыми активами, а также следит за выполнением свода правил, разработанного для безопасной деятельности подобных структур.

При этом регулятор IFCS отчитывается непосредственно перед Министерством ценных бумаг Белиза, а само государство принимает активную участь в реализации мер по борьбе с отмыванием денежных средств на территории Карибского региона.

Создание финансового регулятора Белиза IFSC состоялось в 2007г, когда правительством страны было инициировано принятие закона про работу Комиссии. Этот документ регулировал все правовые аспекты оказания финуслуг, включая проведение операций с использованием разнообразных активов, выдачи займов, проведении валютно-обменных операций и так далее.

Любопытно, но закон ни в одной из своих статей не указывает на то, может ли компания, которая получит такую лицензию IFSC, оказывать все описанные выше виды финансовых услуг.

Контактная информация в Белизе

Еще один интересный момент касательно регулятора в Белизе касается его месторасположения. Любопытно, но нигде на официальном сайте этого органа не указывается юридический адрес. Однако ничто не мешает обратиться к представителям местной власти:

  • по номеру телефона: (+501) 82-22-974;
  • написать на e-mail: info@sc.gov.bz.

Естественно, все обращения принимаются исключительно на английском языке.

Как получить лицензию у регулятора IFSC

Главным условием для создания брокерской компании Форекс, которая станет оказывать услуги на проведение международного трейдинга, состоит в том, чтобы обязательно пополнить свой банковский счет на сумму 100 тыс. USD. Причем эти денежные средства должны обязательно находиться на корреспондентских счетах в банке Белиза все то время, что Форекс брокер будет функционировать. Если цифра денежных средств на остатке станет меньше, то лицензия автоматически может быть отозвана.

Однако есть одно «Но». Немногие компании утруждают себя приобретением такой лицензии, так как есть обходной путь, состоящий в том, чтобы оформить не международную, а обычную лицензию на ведение брокерской деятельности. В таком случае хватит и суммы в 25 тыс. USD, да еще 5 тыс. USD нужно будет отдавать в год за валютно-обменные операции.

Для получения лицензии необходимо подготовить и передать в органы IFSC такой пакет документов:

  • заявление, в котором зафиксировано волеизъявление на создание брокерской компании;
  • личные сведения об учредителях, в роли которых могут выступать физические и юридические лица;
  • оплата госпошлины в размере 500 USD;
  • личные данные руководителя компании, которым может быть исключительно гражданин Белиза;
  • документальное подтверждение того, что руководство компании имеет достаточную квалификацию для проведения финансовой деятельности;
  • для успешной регистрации потребуется предварительно разработать сайт в соответствии с требованиями к виртуальному офису.

Кроме того, после получения лицензии нужно будет ежегодно уплачивать сборы в пользу госбюджета Белиза на сумму 2,5 тыс. или 5 тыс. USD.

Временной период для оформления всех бумаг не превышает 90 дней, но и составит не менее 30-ти.

Стоит отметить, что при правильном подходе к созданию структуры компании, можно наладить работу так, что непосредственно на территории государства Белиза уплачивать налоги за проведение деятельности не придется совсем.

Что касается расходов на создание брокера и получение лицензии от регулятора IFSC, то они состоят из следующих статей:

  • подготовка пакета документов и их оформление обойдется в 1 тыс. USD;
  • еще 1,25 тыс. USD нужно отдать за то, чтобы открыть банковский счет в местном финансовом учреждении;
  • оплата услуг для получения брокерской лицензии любого вида потянет еще на 11 тысяч;
  • сумма государственного сбора – 5 сотен долларов.

Несложно посчитать, что «Итого» составит 13,75 тыс. USD. Для регистрации и удобного функционирования Форекс брокера без необходимости уплаты налогов такая сумма сущие копейки.

Из регулярных расходов на работу компании в Белизе:

  • ежегодные расходы за госпошлину и обслуживание составят 1-2 тыс. USD;
  • администрирование и услуги руководителя потянут в среднем еще на 7 тыс. USD в год;
  • формирование уставного капитала для получения международной брокерской лицензии в размере 100 тыс. USD;
  • ежегодные отчисления за обмен валюты 5 тыс. USD.

Требования регулятора к финансовым компаниям

После того как регистрация и получение лицензии останется позади, компании, работающие на территории Белиза обязаны подчиняться таким правилам:

  • регулятор должен иметь возможность беспрепятственного изучения документов компаний в любое время;
  • любые изменения в структуре Форекс брокера обязаны быть предварительно согласованы с IFSC;
  • компаниям запрещено оказывать услуги гражданам Белиза;
  • работа брокера не может вестись в национальной валюте.

Как можно видеть, государство прекрасно осознает, какие риски могут нести для экономики и граждан подобные компании, поэтому старается снизить их влияние.

Последствия работы IFSC для брокеров

Каких-то громких дел, в процессе которых IFSC применял бы какие-то жесткие санкции к брокерам, нарушившим требования финансового регулятора Белиза, найти не удалось. Правда, и брокеров здесь не так много, но все же. При этом, что интересно, некоторые «кухни» на своих официальных ресурсах уверенно рассказывают, что у них есть лицензия IFSC, но это не так.

Поэтому реальный факт наличия лицензии всегда стоит проверить. Кстати, со своей стороны регулятор по мере возможности отслеживает таких мошенников и приводит список найденных компаний на своем официальном сайте. Также там есть перечень Форекс брокеров, которые действительно проходили процедуру получения лицензии на ведение финансовой деятельности.

Итоги рассмотрения IFCS

С одной стороны, IFCS замораживает немалую сумму в 100 тыс. USD, поэтому откровенных кидал такой лимит должен отпугивать. Но все-таки, с другой стороны, требования регулятора в Белизе очень лояльны, а сам он никак не вмешивается в работу компаний и не проверяет их деятельность. Поэтому почти наверняка, что в случае скама или откровенно наглого мошенничества вернуть свои деньги вряд ли удастся.

Почему сотрудничество с брокером под белизской лицензией выгодно

Наличие лицензии – один из важнейших критериев в выборе форекс-брокера. Она раскрывает, какой именно регулятор рынка проверяет качество его работы, и именно к нему в случае каких-либо недоразумений трейдер может обратиться за помощью.

Информация, о выданной лицензии размещается на сайте регулятора, который выдал лицензию. Сотрудничество с брокером, зарегистрированным там, где нет реального регулятора, и который неподконтролен никому, является очень сомнительным, и начинать работать с таким, какие бы заманчивые условия он не предлагал, не стоит.

Белизское регулирование в рейтинге лицензий по статусу занимает самое высокое место. Ее финансовый регулятор International Financial Services Commission of Belize (IFSC) обязывает разместить гарантийный депозит в размере $500 000 на счете в местном банке до конца срока действия лицензии. Без его согласия компания снять этот депозит не сможет.

У всех остальных офшоров его практически нет, либо это очень незначительная сумма денег, которая вряд ли покроет вложения клиентов и не выступает гарантом защиты средств, в отличие от Белиза. Можно сказать, что получивший белизскую лицензию форекс-брокер является одним самым безопасным во всем мире. Деньги, размещенные в банке, являются гарантией их возврата клиенту в случае каких-либо проблем. Кроме того, компания обязуется проходить ежегодную проверку, доказывая тем самым свою финансовую прочность.

Сотрудничество с брокером, работающим на рынке Форекс и владеющим IFSC-лицензией, гораздо лучше Европы. Одного единственного европейского регулятора не существует, все работают под действием директивы Markets in Financial Instruments Directive (MiFID). И согласно правилам, всем юридически оформленным лицам в обязательном порядке назначается свой индивидуальный LEI (Legal Entity Identifier) код.

С помощью этого уникального идентификатора налоговые органы, и Российские в том числе, с легкостью могут посмотреть всю информацию, связанную с деньгами, полностью всю историю работы клиента. Без наличия такого кода деятельность на рынке, согласно этой директиве, запрещена. Раскрывать информацию о своих клиентах должны и компании, даже имеющие в работе лицензию Кипра CySEC (Cyprus Securities and Exchange Commission).

Белиз не выдвигает таких требований. Государство Белиз способствует наращиванию капитала внутри страны, а одним из главных видов дохода как раз и есть такие компании. Оно охраняет свои интересы, а значит защищает и интересы клиентов. Никаких подписанных соглашений о раскрытии такой информации в этом государстве нет. Финансовая тайна здесь будет строго соблюдена.

Преимущества Белиза очевидны:

  • ведение безналоговой деятельности на Форексе;
  • свободный вывод денежных средств;
  • возможность торговать валютными парами по всему миру (кроме резидентов страны Белиз, белизского доллара), иметь самые лучшие условия сделок;
  • соблюдение финансовой тайны: страна защищает интересы своих клиентов;
  • жесткий контроль компаний со стороны регулятора IFSC: он проверяет выполнение своих требований, накладывает штрафные санкции в случае невыполнения обязательств;
  • нет бумажной волокиты при регистрации у выбранного брокера, в отличие от Европы, где все процедуры следует проходить только через официальные банковские учреждения с высокими процентами по комиссии.

Белиз – это оптимальный выбор между Европой и прочими офшорами, отличающийся высокой степенью надежности и конфиденциальности. Регулятор постоянно отслеживает движения на рыке Форекс и вылавливает лже-компании, которые заявляют о владении их лицензией, но по факту не являются ее держателями.

Данная информация публикуется в официальных пресс-релизах на многих языках, на русском включительно. Составляется черный список, который открыт и доступен для просмотра.

С учетом всех факторов, белизскую лицензию могут позволить себе только серьезные компании, с хорошей репутацией и уже положительно сложившейся на рынке Форекс историей, у которых цель стоит на долгосрочное и перспективное сотрудничество.

Оффшорная форекс лицензия

ОФФШОРНАЯ ФОРЕКС ЛИЦЕНЗИЯ — Offshore FOREX License FX

Оффшорная форекс лицензия – ваше легкое решение для получения прибыли в финансовой индустрии быстро, легко и доступно.

Теперь вы можете получить брокерскую лицензию форекс или лицензию по обмену иностранной валюты и вести очень прибыльный бизнес по торговле иностранной валютой.

На данный момент более триллиона долларов США находится в обороте трейдеров иностранных валют ежедневно. На рынке иностранных валют каждый день происходят скачки валют, валюты обмениваются на другие. Колебания стоимости одной валюты может стать выгодным предприятием для удачливого или расчетливого трейдера.

Что интересного можно узнать из данной статьи по Форекс лицензиям?

Самый прибыльный путь в данной индустрии – это наличие оффшорной Форекс лицензии. Хотя деньги зарабатываются на самой платформе Форекс — тот, кто зарабатывает на постоянной основе – это форекс брокер. В то время, когда трейдеры пытаются заработать на скачке валют, форекс брокерам лишь остается ждать, когда трейдеры заработают, чтобы получить свою комиссию.

С оффшорной лицензией Forex вы или ваша компания можете собирать комиссии и сборы с трейдеров на рынке, которые торгуют на суммы до 4-х триллионов долларов в сутки.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ FOREX ЛИЦЕНЗИИ — Оффшорная форекс лицензия

  • Нет требований к национальности директоров или собственников;
  • Простые требования к идентификации;
  • Быстрое утверждение;
  • Доступные лицензионные сборы;
  • Низкая стоимость продления лицензий;
  • Возможность работать по всему миру;
  • Минимальные требования к уплаченному уставному капиталу;
  • Нет необходимости вести бухгалтерские отчеты;
  • Нет необходимости хранить бухгалтерские отчеты;
  • Нет требований проходить аудит;
  • Низкая стоимость владения и эксплуатации.

Основная идея в том, чтобы вы могли осуществлять деятельность законно. Вот, где вам поможет оффшорная компания с лицензией форекс брокера. Мы можем помочь вам получить свою лицензию. Более того, мы рекомендуем вам работать легально и ответственно. Проводите тщательные консультации с юристами и адвокатами относительно планируемой вами деятельности.

Времена меняются. Многие юрисдикции перестали выдавать лицензии на форекс деятельность. Совсем недавно интернет был переполнен компаниями, которые продавали искусственные лицензии форекс.

Даже сейчас некоторые поставщики пытаются продать так называемые лицензии в таких юрисдикциях, как Сент Винсент и Доминика, хотя там эта деятельность не регулируется в принципе.

Защищая вашу FX торговую лицензию через оффшорные компании, вы можете быть уверены, что у вас соответствующая компания, что документация является подлинной и что все законно и правильно.

Учитывая, что у нас есть свои сотрудники в оффшорных юрисдикциях на местах, мы можем помочь оформить вашу лицензию с наименьшим капиталом и затратами, а также с наименьшими трудностями.

Более того, мы можем получить лицензию в течение относительно короткого периода.

С наличием лицензии вы можете абсолютно легально предлагать услуги форекс трейдерам. Благодаря форекс лицензии вы можете вести бизнес по всему миру через интернет. Также, вы можете открывать представительства компании по всему миру.

Открыв вторую компанию, обслуживающую форекс брокера, можно дополнить ваш перечень предлагаемых услуг, открыть счета в респектабельных Европейских банках, открыть мерчант счета по приемлемым ставкам, минимизировать расходы и налогообложение.

Также, мы можем предложить услуги виртуального офиса для оффшорной компании в Европейской юрисдикции, что позволит вам выгодно выделяться перед другими оффшорными брокерами.

Получение форекс лицензии, как правило, занимает примерно 2-4 недели в зависимости от времени обработки государственными органами предоставленных документов, скорости предоставления всех нотариально заверенных документов, а также прохождения due diligence.

Что включено в услугу получения лицензии — Оффшорная форекс лицензия

  • Регистрация компании в соответствующей юрисдикции
  • Регистрация лицензии форекс в соответствующей юрисдикции
  • Проверка названия компании
  • Юридическая верификация
  • Подача отчетности
  • Подготовка и оформление документов для получения лицензии
  • Составление и подача заявлений на регистрацию, регистрация с нотариальным заверением и отметками государственных органов
  • Заверения нотариуса
  • Оплата пошлин
  • Корпоративная сшивка и книга записей компании
  • Сертификаты о регистрации и получению лицензии
  • Документы заседания членов совета директоров компании
  • Резолюция на открытие банковского счета
  • Резолюция на аренду офиса
  • Соглашение о трудоустройстве
  • Соглашение о неразглашении для сотрудников
  • Соглашение о конкуренции
  • Доверенность
  • Регистрация директоров
  • Реестр акционеров

Хотите получить лицензию форекс брокера?

Далее вы можете ознакомиться с исследованиями по данной тематике, которые предоставят вам информацию о дальнейшем выборе подходящей лицензии. Какая же все-таки лучшая юрисдикция для получения форекс лицензии? Где именно ее регистрировать?

Мы предоставим вам список из пяти категорий форекс лицензий по юрисдикциям, начиная с самых дорогих и респектабельных, заканчивая самыми доступными и быстрыми в получении. Определяются критерии стоимости лицензии, сложности получения лицензии и юрисдикция.

Также, принималось во внимание необходимость присутствия, наличия сотрудников, требований по отчетности, репутация юрисдикции.

Перед выбором, необходимо задаться вопросами, которые мудрый форекс брокер должен задать себе до учреждения компании.

Важные соображения — Оффшорная форекс лицензия

— в какой стране будут осуществляться финансовые операции? Большинство клиентов работают с брокерами онлайн. Таким образом, вы можете жить в ЕС, США, Канаде, Австралии, а вести деятельность, к примеру, на Вануату. Осуществление деятельности без лицензии в некоторых странах может привести к штрафам, и даже к закрытию бизнеса.

— как быстро вы хотите начать свой форекс бизнес?

— насколько важно в данной юрисдикции поддерживать процедуры приватности и клиентской поддержки?

— в каком банке вы хотите открыть счет для вашей деятельности?

— сколько наличных у вас есть в наличии?

— как вы собираетесь обрабатывать транзакции? (STP, ECN, Hybrid, Market Maker)

Получив ответы ответы на вопросы, поставленные выше, мы сможем помочь вам определить с юрисдикцией.

Во многих странах ввели в действие нормативные акты, правительственные и частные организации, для того, чтобы помочь защитить общественность от мошенничества в индустрии Форекс. В США есть CFTC и NFA. В Японии есть FSC Японии. Данные юрисдикции мы называем юрисдикциями первого уровня форекс брокеров.

США и Японии попали в эту категорию. Для того, чтобы получить лицензию в данных юрисдикциях, вам нужно доказать, что у вас есть $ 20 миллионов свободно доступного капитала, не считая средств клиентов.

Присутствуют чрезвычайно строгие требования к отчетности, а также большое влияние жалоб клиентов в регулирующие органы, которые могут привести к сильной реакции со стороны регулирующих органов. В 2015 году, банки были оштрафованы почти на $ 6 млрд из-за форекс брокеров.

Юрисдикции второго уровня форекс брокеров — Оффшорная форекс лицензия

В данные юрисдикции попали Великобритания (регулируемая FCA) и Австралия (регулируемая ASIC). Юрисдикции имеют менее строгие требования к отчетности и более низкие требования к капиталу, необходимому для запуска предприятия.

Получение лицензии может стоить около $ 35,000 — $ 50,000. Требуется физическое присутствие. Необходимо $ 100,000 капитала от вкладов клиентов. Если сделки форекс осуществляются “in-house”, а не предлагаются третим лицам, требуется не менее $ 1 миллиона наличными. Если для транзакций используются третие лица, необходимо только $ 100,000 капитала.

Юрисдикции третьего уровня форекс брокеров — Оффшорная форекс лицензия

Эти страны имеют регуляторы, которые предлагают хороший уровень защиты клиентов Forex брокера. Юрисдикции включают Кипр (регулируется CySEC), Мальта (регулируется MFSA) и Новая Зеландия (регулируется FSP).

Требуется местный офис. Низкий уровень отчетности и налогов. Изначально необходимо 30 000 $, стоимость варьируется в зависимости от типа лицензии. Стоимость и время для получения лицензии примерно такая же, как и в юрисдикциях второго уровня.

Стоимость составляет около $ 35.000 — 50.000 и занимают около шести месяцев после того, как документация предоставляется соответствующему органу.

При регистрации в этих странах и работе с клиентами из ЕС, открытие банковского счета в Европейских банках значительно легче, чем в некоторых из ниже приведенных юрисдикций.

Юрисдикции четвертого уровня форекс брокеров — Оффшорная форекс лицензия

К таким юрисдикциям относятся Вануату, Кабо-Верде, Белиз и BVI. Между этими юрисдикциями, Вануату являлся наиболее благоприятными — обязательный депозит, который можно использовать после получения лицензии, составляет всего $ 1 850.

Белиз был очень популярен, пока требования уставного капитала не подняли до $ 500 000. Эти страны имеют такие лицензионные требования для получения лицензии, чтобы показать потенциальным клиентам достаточный уровень комфорта и надежности компаний.

Скорость регистрации является большим преимуществом. Процесс инкорпорации компании занимает всего несколько дней, процесс лицензирования занимает от одного месяца для Вануату или Кабо-Верде, и от 3-х до 4-х месяцев на Белизе и БВО в среднем, после предоставления всей необходимой документации.

Расходы по лицензии, как правило, составляют менее $ 30 000. Вам также необходимо внести как минимум $ 1 850 на Вануату, $ 125 000 на BVI, $ 150 000 в Кабо-Верде и на Белизе $ 500 000. Данная сумма не блокируется, вы имеете полный доступ к деньгам.

Огромное преимущество заключается в том, что когда-то у вас есть лицензия даже на БВО или Белизе, вам гораздо проще открыть счет корпоративный банковскый счет для вашего Forex брокера. Мы знаем лишь несколько банков, которые могут открыть корпоративный счет компании форекс без лицензии.

Юрисдикции пятого уровня форекс брокеров — Оффшорная форекс лицензия

Хорошая новость заключается в том, что есть еще несколько банков, которые открывают счета для форекс компаний без лицензии, особенно если компания осуществляет другие виды деятельности, чем просто форекс.

Не рекомендуется заявлять Форекс деятельность или иметь слово «Форекс» в названии компании, если вы не планируете получать лицензию. Хотя до сих пор используют полное раскрытие информации, подчеркивая другие бизнес-цели для вашей компании, такие как «международная диверсификация» и т.д.

С нашим опытом, мы смогли успешно помочь клиентам открыть банковские счета для их оффшорного брокерского бизнеса.

В эту категорию мы ставим Латвию, а также в меньшей степени Эстонию и Литву. Процесс регистрации компании занимает от двух до трех месяцев. Открытие счета в банке довольно просто, и может не потребовать вашей поездки в регион.

Поскольку Латвия входит в состав Европейского Союза, юрисдикция имеет большую степень доверия, чем многие другие юрисдикции. Латвийская регистрация распространена среди новых брокеров, потому что так легче привлекать клиентов из стран Европы и СНГ.

После того, как мы регистрируем вашу офшорную компанию для Вас, мы поможем Вам в открытии счета в банке, а также в подключении платежных систем для принятия платежей с карт.

Абсолютное большинство Форекс компаний начинают свою деятельность без лицензии, регистрируя компании на Сент Винсенте, Невисе, Сейшелльских островах, Доминике, Карибских островах.

Данные юрисдикции не имеют регулирования форекс деятельности, о чем можно получить юридическое заключение (по запросу). Регистрация компаний в таких юрисдикциях обойдется вам в 5-10 раз дешевле, нежели в юрисдикциях первых трех уровней.

Юрисдикции 1-3 уровня требуют наличия местного офиса и уплаты местных налогов.

В юрисдикциях 1-4 уровня период получения лицензии составляет примерно 6 месяцев.

Для того, чтобы пользоваться доверием своих клиентов, получите лицензию.

Если у вас нет ресурсов на получение лицензии, обратитесь к нам — мы подскажем, как можно начать бизнес без нее. С учетом требований вложения средств для юрисдикций 5-6 для форекс деятельность – на данный момент это один из наиболее прибыльных бизнесов, существующих на сегодня.

Чаще всего, по мере роста Форекс компаний, они работают без лицензии, потом получают лицензию 4-5 уровня, чтобы получать больше доверия, а следовательно и средств клиентов.

В заключении, хотим сообщить, что мы действительно помогаем нашим клиентам осуществить полный комплекс услуг для их работы форекс брокером:

  • регистрируем и обслуживаем компании
  • открываем банковские и мерчант счета
  • получаем лицензии
  • разрабатываем политики и бизнес планы компаний
  • разрабатываем сайты клиентов
  • интегрируем сайты под требования платежных систем и банков
  • оказываем услуги бухгалтерского учета, аудита
  • предоставляем виртуальный офис по всему миру
  • регистрируем торговые марки для вашего бренда по всему миру

Пожалуйста, свяжитесь с нами , чтобы узнать больше о возможностях лицензирования, получения индивидуального предложения исходя из ваших требований и детального расчета для получения лицензии Вашего будущего или существующего бизнеса.

Регулирующая организация IFSC

IFSC (International Financial Services Commission of Belize) – это Комиссия по международным финансовым услугам Белиза, которая осуществляет контроль над финансовыми компаниями в небанковской сфере. Белиз – одно из самых привлекательных государств оффшорной зоны. Получить лицензию в Белизе на осуществление легальной международной финансовой деятельности, включая рынок Форекс, не составляет особого труда, поэтому регулятор IFSC пользуется популярностью среди финансовых компаний. IFSC является саморегулируемой организацией и контролируется министерством по ценным бумагам Белиза. Образован IFSC в 2007 году с принятием закона о контроле за финансовыми операциями. Главная миссия IFSC – выдача лицензий брокерам и другим финансовым компаниям и контроль за соблюдением требований регулятора.

Задачи и полномочия IFSC

Основными задачами и обязанностями IFSC являются:

  • защита репутации Белиза как оффшорного финансового центра;
  • регулирование и контроль международных финансовых услуг;
  • разработка и внедрение законодательных актов и стандартов для защиты интересов инвесторов;
  • лицензирование финансовых компаний и брокеров;
  • надзор за исполнением действующих стандартов и норм в сфере финансов;
  • противодействие отмыванию денежных средств в Карибском регионе.

Процедура выдачи лицензий IFSC

Выдача лицензий осуществляется в зависимости от типа деятельности финансовых компаний, при этом отличаются требования к размеру уставного капитала и сумма ежегодного лицензионного сбора. Например, для получения доступа к международным финансовым рынкам, включая Форекс, брокеру необходимо открыть счет в местном банке Белиза и внести на него 100 тысяч долларов в качестве уставного капитала компании, а также оплатить ежегодный лицензионный сбор в размере 5 тысяч долларов. Денежные средства на счете должны оставаться до тех пор, пока действует лицензия. Что касается дисциплинарных взысканий регулятора IFSC, то пока что не было ни одного случая, так как брокеров, получивших лицензию на международные валютные финансовые операции, очень мало. Многие компании оформляют лицензию на осуществление обычной брокерской деятельности, так как для этого необходимо внести на счет всего лишь 25 тысяч долларов.

Для получения лицензии IFSC необходимо выполнить следующие условия:

  • заполнить заявление о выдаче лицензии и приложить все необходимые документы;
  • внести плату за регистрационный взнос (500 долларов);
  • при получении одобрения на выдачу лицензии нужно дополнительно внести ежегодный лицензионный сбор, составляющий от 2 500 до 5 000 долларов.

Финансовая лицензия в Белизе

Белиз является одной из самых удобных и несложных юрисдикций для получения финансовой лицензии. Сроки, требования и сама процедура, относительно несложные, по сравнению с другими странами. По этой причине эта оффшорная зона привлекает многие бизнес-компании, которые нуждаются в получении финансовой лицензии и хотят работать легально.

Процесс получения финансовой лицензии

Первый шаг, это регистрация оффшорной компании в Белизе для получения лицензии. Компания должна быть новой, без какой-либо истории. В зависимости от вида лицензии размер уставного фонда может быть разным, что в свою очередь влияет на стоимость компании и стоимость ежегодного продления.

По вашему запросу, мы предоставим Вам перечень документов, которые необходимо будет подготовить и список вопросов, на которые нужно будет ответить.

Для получения лицензии необходимо будет предоставить информацию о бенефициаре компании и подтвердить ее стандартным перечнем документов.

Эта информация публично недоступна, но остается в файле регулятора — IFSC (International Financial Services Commission) в Белизе.

После обсуждений с клиентом, мы рекомендуем приемлемую структуру владения и управления оффшорной компанией.

После регистрации оффшора и подготовки пакета документов, наши партнеры в Белизе обращаются за получением лицензии.

Налогообложение

При правильном структурировании компания не подлежит налогообложению на территории Белиза.

Требования для получения лицензии

Лицензию выдает International Financial Services Commission (IFSC). Для получения лицензии необходимо удовлетворять некоторым требованиям и предоставить нам следующие документы:

  • заявление на получение лицензии от имени компании (по форме) и документарное подтверждение указанной информации;
  • биографический аффидевит (по форме) – биографические сведения и ответы на вопросы – от каждого директора, акционера, должностного лица компании лицензиата. Информация должна подтверждаться соответствующими документами.
  • оплата официального сбора за подачу и рассмотрение заявления — USD 500. По факту выдачи лицензии необходимо оплатить ежегодный лицензионный сбор, размер которого зависит от типа лицензии и составляет USD 2500 или USD 5000. Ежегодный лицензионный сбор оплачивается ежегодно на протяжении всего времени использования лицензии.
  • оплата уставного капитала оффшорной компании. Требования к размеру уставного капитала зависят от типа лицензии и могут составлять от USD 25 000 до USD 100 000. Капитал депонируется на все время существования лицензии на счету в банке в Белизе.
  • Другие документы, которые могут быть запрошены Комиссией по регулированию рынка финансовых услуг. Могут потребоваться документы, подтверждающие профессиональную пригодность и добросовестность лицензиата или его ответственных лиц.

По сравнению с другими оффшорными и оншорными зонами, которые используются для получения финансовых лицензий, Белиз является одной из наиболее оптимальных юрисдикцией с точки зрения предъявляемых к лицензиату требований.

Структура компании

Обязательное требование – наличие в структуре компании местного белизского директора. Также требуется виртуальный офис.

В свою очередь, мы структурируем компанию таким образом, чтобы клиент был максимально защищен, при этом созданное юр. лицо не вызывало вопросов у IFSC.

Сроки получения лицензии на оказание финансовых услуг

В среднем получение лицензии занимает от 30 до 90 дней с момента подачи необходимых документов в комиссию по регулированию рынка финансовых услуг Белиза.

Каждый случай индивидуален и сроки зависят от бизнеса клиента, структуры компании и предоставленной информации.

Типы лицензий, требования к уставному капиталу и ежегодный лицензионный сбор

1. Лицензия на управление и оказание услуг по защите активов (International asset protection and management License):

  • Ежегодный платеж правительству Белиза – USD 2,500;
  • Размер уставного капитала – USD 25,000.

2. Лицензия на осуществление денежных переводов (Money transmission services)

  • Ежегодный платеж правительству Белиза – USD 2,500;
  • Размер уставного капитала – USD 50,000.

3. Лицензия на осуществление расчетно-кассового обслуживания (Payment processing services)

  • Ежегодный платеж правительству Белиза – USD 2,500;
  • Размер уставного капитала – USD 50,000.

4. Лицензия для Форекс (Trading in foreign exchange (Forex))

  • Ежегодный платеж правительству Белиза — USD 5,000;
  • Размер уставного капитала – USD 100,000.

5. Торговля финансовыми и сырьевыми деривативами и другими ценными бумагами (Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities).

В частности, речь идет о торговле фьючерсами, опционы, процентные ставки, инструменты ForEx, акции, долевое участие, паи, контракты на маржевую разницу, др.).

  • Ежегодный платеж правительству Белиза — USD 5,000;
  • Размер уставного капитала – USD 100,000.

6. Лицензия Money brokering

Упрощенно, это лицензия на осуществление купли-продажи ценных бумаг, финансовых инструментов по поручению и за счет клиента.

  • Ежегодный платеж правительству Белиза — USD 2,500;
  • Размер уставного капитала – USD 50,000.

7. Лицензия на услуги по кредитованию и предоставлению ссуд (Money lending and pawning)

  • Ежегодный платеж правительству Белиза — USD 2,500;
  • Размер уставного капитала – USD 50,000.

8.Лицензия на обмен валют (Money exchange)

  • Ежегодный платеж правительству Белиза — USD 2,500;
  • Размер уставного капитала – USD 75,000.

9.Brokerage, consultancy or advisory services in any of the above services

  • Ежегодный платеж правительству Белиза — USD 2,500;
  • Размер уставного капитала – USD 25,000.

Важно правильно определить тип лицензии. Это, в свою очередь, повлияет на возможные виды деятельности компании и требования со стороны регулятора, что также отразиться на стоимости, времени и других важных факторах.

Условия работы после выдачи лицензии

Требования в отношении сдачи финансовой отчетности – отсутствуют.

В зависимости от лицензии, Регулятор возлагает на лицензиата определенные требования, выполнение которых является обязательным.

Документация и дела компании должны вестись таким образом, чтобы регулятор по необходимости мог убедиться в соблюдении требований.

Финансовый рынок Forex

Рынок форекс очень популярен во всем мире уже многие годы.

Мы знаем, что для того чтобы получить доступ на форекс, нужно быть аккредитированным участником рынка. Теоретически любой желающий может самостоятельно осуществлять торговлю через определенную программу на компьютере, но это влечет за собой определенные трудности.

На практике те, кто желает торговать на форекс, делают это через форекс брокеров.

Для того чтобы стать форекс брокером прежде всего нужно зарегистрировать свою компанию.

Виды финансовых лицензий

У каждого, кто желает начать форекс брокерскую деятельность возникает вопрос где же лучше учредить компанию.

Отмечу, что речь идет о компании с определенной лицензией, так как торговля на форекс попадает под виды деятельности, для которых необходимо получение специальной лицензии.

Свой бизнес можно зарегистрировать в России или в любой подходящей иностранной юрисдикции.

Преимущество оффшоров

Ни для кого не секрет, что регистрация бизнеса, в том числе и брокерской компании, в зарубежной юрисдикции имеет ряд преимуществ.

Если под зарубежной юрисдикцией мы подразумеваем оффшорную юрисдикцию, то это значительно оптимизирует налоговое бремя, обеспечивает дополнительную конфиденциальность бизнеса, а также защищает от недружественных поглощений.

Регистрация брокерской компании в оффшоре абсолютно законна, так как законодательство РФ не запрещает своим гражданам владеть иностранными предприятиями.

Выбор юрисдикции

Зарегистрировать компанию и получить финансовую лицензию можно как в классических оффшорных странах, так и в престижных европейских юрисдикциях, например Швейцарии или Кипре.

При выборе юрисдикции очень важно учитывать на какой регион будет ориентирована деятельность компании, насколько важно для потенциальных клиентов иметь дело именно с европейской юрисдикцией или же для них этот момент не является принципиальным, и т.д. И главное нужно определить в каком именно банке Вы бы хотели открыть счет для своей компании.

Опять таки чем выше репутация банка, тем больше доверия у клиентов. Так как для компаний зарегистрированных, к примеру, в Белизе открыть счет в престижном европейском банке практически невозможно.

Европейские юрисдикции для крупного бизнеса

Наиболее респектабельными, по праву, считаются европейские юрисдикции (к примеру Великобритания).

Европейская финансовая лицензия для Вашего бизнеса несомненно обеспечит хорошую репутацию и доверие. Понятно, что и обойдется это не дешево, не менее 50 000 USD за регистрацию компании, еще придется завести денежные средства на банковский счет для оплаты уставного капитала компании.

Регистрация предприятия и получение лицензии займет около года. В европейских юрисдикциях обязательные требования к ведению бухгалтерии и предоставлению отчетности, а также к наличию местного офиса.

Из европейских юрисдикций наиболее лояльными с точки зрения налогообложения, стоимости учреждения компании и регистрации в целом являются Новая Зеландия, Кипр. Стоимость лицензии здесь обойдется примерно в 35 000 USD.

Классические оффшоры для форекс деятельности

Менее затратно и быстрее по времени можно получить финансовую лицензию в таких странах как Британские Виргинские острова (БВО), Белиз, Маврикий.

На БВО финансовые лицензии выдает Комиссия по финансовым услугам. Процедура занимает от 6 месяцев, стоимость – в среднем 20 000 USD.

Заявитель должен заполнить формы специального образца, ответив на стандартные вопросы. Также должен быть предоставлен бизнес план деятельности компании, подтверждение платежеспособности и письменное заверение о согласии оплаты уставного капитала до регистрации компании.

В дальнейшем у компании должен быть местный офис и местный представитель для общения с Комиссией.

Назначение всех должностных лиц нужно согласовывать с Комиссией. Не смотря на оффшорный статус БВО позиционируют себя как государство с официальным регулированием.

Это касается и Белиза.

В Белизе также должен быть местный офис, должен быть назначен местный директор. Уставной капитал нужно оплачивать.

Для лицензиата существует ряд правил, как на пример, предоставление ежемесячных отчетов для клиентов , уведомление соответствующих органов власти об открытии филиалов и пр. Запрещается вести деятельность с резидентами Белиза.

В Белизе срок регистрации занимает в среднем от 6 месяцев, средняя стоимость получения финансовой лицензии составляет 20 000 USD.

Схожая ситуация и с Маврикием.

Сроки и стоимость регистрации примерно такие же как на БВО, Белизе. Основные требования те же – наличие местного офиса, местного представителя, оплата уставного капитала до момента регистрации компании.

Во всех оффшорных юрисдикциях к компаниям с финансовыми лицензиями более жесткие требования чем к обычным оффшорным компаниям. Но тем не менее эти государства заинтересованы в иностранных инвесторах, и местные власти стараются обеспечить максимально комфортные условия для бизнеса.

А можно ли без лицензии?

Еще хотелось бы отметить, что существуют страны где не нужно получать специальную лицензию для ведения финансовой деятельности , сюда относятся Канарские Острова, Сейшелы. В этих юрисдикциях достаточно указать предполагаемую деятельность в уставе. Минусы такого варианта очевидны, но тем не менее если мы говорим о самом начале деятельности, то, возможно, такой вариант не стоит отбрасывать.

Ведь 30 000 USD за финансовую лицензию – сумма не маленькая, а окупятся ли затраты изначально предугадать сложно.

Оцените статью:
(1 votes, average: 5,00 out of 5)

Лицензия Forex в Белизе

Торговля на Forex является привлекательным бизнесом для потребителей благодаря получению потенциальной прибыли, и этот бизнес стал гораздо более популярным в последние годы. Хотя традиционно Forex всегда был слегка регулируемым бизнесом, в последние лет пять популярность этого бизнеса привела к повышению осведомленности и законодательного контроля со стороны правительств.
На настоящий момент некоторые оффшорные юрисдикции, где деятельность Forex не регулируется, но лучше не регистрировать бизнес в этих юрисдикциях, поскольку он будет плохо выглядеть в глазах инвесторов и банков, что делает практически невозможным получение средств от инвесторов. Лицензия из стабильной юрисдикции повысит доверие.

Forex лицензия в Белизе

Во многих странах Forex бизнес лицензируется по той же схеме, что и другие финансовые услуги. Белиз представляет лицензионное законодательство, ориентированное исключительно на Forex бизнес. Лицензия Forex в Белизе может быть получена относительно быстро и недорого, и в то же время Белиз – это хорошо зарекомендовавшая себя юрисдикция, которая подходит для открытия счетов в международных банках и платежных системах.

Минимальный оплаченный необремененный капитал, требуемый для получения лицензии — USD 100,000. Эта сумма находиться на депозите в банке Белиза.

Другие финансовые лицензии Белиза

Также доступны следующие категории финансовых лицензий: Торговля финансовыми и производными товарными инструментами и другими ценными бумагами (фьючерсы, опционы, валютные ставки, акции, облигации, маржевые контракты и т.д.).

Кто может получить лицензию?

Заявление о выдаче лицензии подается от имени Белизской компании, имеющей соответствующий уставной капитал. Следовательно, первый этап процесса – это регистрация компании в Белизе и открытие счета в Белизском банке. Эти услуги являются платными и оплачиваются по нашим стандартным тарифам. После регистрации компании, открытия банковского счета и внесения на депозит соответствующего капитала, можно начинать процесс подачи заявления на получение лицензии.

Для получения лицензии не нужно проходить интервью и нет необходимости приезжать в Белиз.

Международная Комиссия Белиза по Финансовым Услугам стремится защитить репутацию своей юрисдикции. Комиссия тщательно рассматривает каждую заявку и лицензирует только серьезные и профессионально управляемые компании. Рассматриваются только заявки, поданные в письменной форме.

Форма заявки (будет предоставлена) должна сопровождаться подробным и хорошо представленным бизнес-планом на английском языке, который должен включать информацию о принципалах и их опыте, технологической платформе, которая будет использоваться, специалистах компании, таких как бухгалтеры и аудиторы. Также должен быть представлен маркетинговый план, финансовые прогнозы и остальная соответствующая информация. Мы рекомендуем нашим клиентам подготовить бизнес-план самим, поскольку никто не знает их бизнес лучше них, и, соответственно, не сможет лучше его описать. В некоторых случаях мы можем помочь в составлении бизнес-плана, однако эта услуга оплачивается дополнительно в зависимости от объема проделанной работы, и не входит в плату за обработку заявления на получение лицензии.

ЕЖЕГОДНЫЙ ПЛАТЕЖ ЗА РЕГИСТРАЦИОННОГО АГЕНТА И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ ОФИС (второй и последующие годы)

Если лицензия утверждается Комиссией по Финансовым Услугам, лицензиат должен немедленно заплатить правительству ежегодный платеж USD 5,000 и далее платить его ежегодно. Мы не можем обозначить четкие временные рамки, но обычно ответа от комиссии мы ожидаем в течение 1-2 месяцев после подачи заявления.

Вы уже готовы получить лицензию Forex в Белизе? Свяжитесь с Offshore Pro Group прямо сейчас!

Лицензия форекс трейдера и брокера

Мы готовы оказать вам содействие в получение лицензии форекс-брокеров в нескольких наиболее популярных для этой цели юрисдикциях: на Кипре, на острове Маврикий и в Белизе. Сегодня их успешно можно использовать для привлечения средств, проведения валютных торговых операций, операций с ценными бумагами, фьючерсами, опционами и долговыми обязательствами, ПАММ и МАММ.

Стоимость лицензии форекс — от 29000$
Стоимость составления только бизнес плана для форекса без остальных услуг — от 7000$
Стоимость лицензии на доверительное управление — от 23000$

Кипрская лицензия форекс брокера

К компаниям, получающим лицензию форекс брокера и трейдера, выдвигаются следующие требования:

Лицензия форекс Маврикий

В Маврикии получение лицензии на осуществление деятельности форекс-брокера доступно с 2007 года. Она выдается на следующие виды деятельности:
— консультирование по финансовым вопросам;
— консультирование по вопросам инвестирования;
— управление активами;
— форекс-операции, которые имеют прямое отношение к инвестиционной деятельности.

Предлагаем своим клиентам регистрацию инвестиционной компании на Маврикии, готовим полный пакет документов для получения инвестиционной лицензии, разрабатываем бизнес-план и бизнес-проект (соответствующие рекомендациям Финансовой комиссии), помогаем в выборе банка и открытии счета в нем, а также открываем мерчант-аккаунт.

Белизская лицензия фирекс

Данная юрисдикция – одна из самых востребованных среди тех компаний, которые активно занимаются инвестиционной деятельностью. Здесь можно оказывать все виды брокерских услуг, причем по очень демократичным налоговым ставкам.

Мы предлагаем своим клиентам регистрацию инвестиционной компании в Белизе, оказываем содействие в получении лицензии на предоставление брокерских, трейдерских услуг, составляем бизнес план для трейдера и брокера и многое другое.

Финансовый рынок Forex

Рынок форекс очень популярен во всем мире уже многие годы.

Мы знаем, что для того чтобы получить доступ на форекс, нужно быть аккредитированным участником рынка. Теоретически любой желающий может самостоятельно осуществлять торговлю через определенную программу на компьютере, но это влечет за собой определенные трудности.

На практике те, кто желает торговать на форекс, делают это через форекс брокеров.

Для того чтобы стать форекс брокером прежде всего нужно зарегистрировать свою компанию.

Виды финансовых лицензий

У каждого, кто желает начать форекс брокерскую деятельность возникает вопрос где же лучше учредить компанию.

Отмечу, что речь идет о компании с определенной лицензией, так как торговля на форекс попадает под виды деятельности, для которых необходимо получение специальной лицензии.

Свой бизнес можно зарегистрировать в России или в любой подходящей иностранной юрисдикции.

Преимущество оффшоров

Ни для кого не секрет, что регистрация бизнеса, в том числе и брокерской компании, в зарубежной юрисдикции имеет ряд преимуществ.

Если под зарубежной юрисдикцией мы подразумеваем оффшорную юрисдикцию, то это значительно оптимизирует налоговое бремя, обеспечивает дополнительную конфиденциальность бизнеса, а также защищает от недружественных поглощений.

Регистрация брокерской компании в оффшоре абсолютно законна, так как законодательство РФ не запрещает своим гражданам владеть иностранными предприятиями.

Выбор юрисдикции

Зарегистрировать компанию и получить финансовую лицензию можно как в классических оффшорных странах, так и в престижных европейских юрисдикциях, например Швейцарии или Кипре.

При выборе юрисдикции очень важно учитывать на какой регион будет ориентирована деятельность компании, насколько важно для потенциальных клиентов иметь дело именно с европейской юрисдикцией или же для них этот момент не является принципиальным, и т.д. И главное нужно определить в каком именно банке Вы бы хотели открыть счет для своей компании.

Опять таки чем выше репутация банка, тем больше доверия у клиентов. Так как для компаний зарегистрированных, к примеру, в Белизе открыть счет в престижном европейском банке практически невозможно.

Европейские юрисдикции для крупного бизнеса

Наиболее респектабельными, по праву, считаются европейские юрисдикции (к примеру Великобритания).

Европейская финансовая лицензия для Вашего бизнеса несомненно обеспечит хорошую репутацию и доверие. Понятно, что и обойдется это не дешево, не менее 50 000 USD за регистрацию компании, еще придется завести денежные средства на банковский счет для оплаты уставного капитала компании.

Регистрация предприятия и получение лицензии займет около года. В европейских юрисдикциях обязательные требования к ведению бухгалтерии и предоставлению отчетности, а также к наличию местного офиса.

Из европейских юрисдикций наиболее лояльными с точки зрения налогообложения, стоимости учреждения компании и регистрации в целом являются Новая Зеландия, Кипр. Стоимость лицензии здесь обойдется примерно в 35 000 USD.

Классические оффшоры для форекс деятельности

Менее затратно и быстрее по времени можно получить финансовую лицензию в таких странах как Британские Виргинские острова (БВО), Белиз, Маврикий.

На БВО финансовые лицензии выдает Комиссия по финансовым услугам. Процедура занимает от 6 месяцев, стоимость – в среднем 20 000 USD.

Заявитель должен заполнить формы специального образца, ответив на стандартные вопросы. Также должен быть предоставлен бизнес план деятельности компании, подтверждение платежеспособности и письменное заверение о согласии оплаты уставного капитала до регистрации компании.

В дальнейшем у компании должен быть местный офис и местный представитель для общения с Комиссией.

Назначение всех должностных лиц нужно согласовывать с Комиссией. Не смотря на оффшорный статус БВО позиционируют себя как государство с официальным регулированием.

Это касается и Белиза.

В Белизе также должен быть местный офис, должен быть назначен местный директор. Уставной капитал нужно оплачивать.

Для лицензиата существует ряд правил, как на пример, предоставление ежемесячных отчетов для клиентов , уведомление соответствующих органов власти об открытии филиалов и пр. Запрещается вести деятельность с резидентами Белиза.

В Белизе срок регистрации занимает в среднем от 6 месяцев, средняя стоимость получения финансовой лицензии составляет 20 000 USD.

Схожая ситуация и с Маврикием.

Сроки и стоимость регистрации примерно такие же как на БВО, Белизе. Основные требования те же – наличие местного офиса, местного представителя, оплата уставного капитала до момента регистрации компании.

Во всех оффшорных юрисдикциях к компаниям с финансовыми лицензиями более жесткие требования чем к обычным оффшорным компаниям. Но тем не менее эти государства заинтересованы в иностранных инвесторах, и местные власти стараются обеспечить максимально комфортные условия для бизнеса.

А можно ли без лицензии?

Еще хотелось бы отметить, что существуют страны где не нужно получать специальную лицензию для ведения финансовой деятельности , сюда относятся Канарские Острова, Сейшелы. В этих юрисдикциях достаточно указать предполагаемую деятельность в уставе. Минусы такого варианта очевидны, но тем не менее если мы говорим о самом начале деятельности, то, возможно, такой вариант не стоит отбрасывать.

Ведь 30 000 USD за финансовую лицензию – сумма не маленькая, а окупятся ли затраты изначально предугадать сложно.

Оцените статью:
(1 votes, average: 5,00 out of 5)

Лучшие брокеры с бонусами:
  • FinMax (Форекс)
    FinMax (Форекс)

    Инвестируй в акции торговых компаний и получай до 40% в месяц!

  • BINARIUM
    ☆☆☆☆☆
    ★★★★★
    BINARIUM

    Лучший брокер по бинарным опционам. Огромный раздел по обучению.

Добавить комментарий
Процесс подачи заявления и стоимость услуг

ЕДИНОВРЕМЕННЫЙ ПЛАТЕЖ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ

ЛИЦЕНЗИИ (за 1 лицензию)